كسارة غسيل ألمانيا

كيف تستغل المافيا الإيطالية ألمانيا ...

2023年5月8日 غسيل الأموال في ألمانيا ويرى مراقبون أن ألمانيا مازالت اقتصادا محبا للأموال النقدية ، حيث لا يوجد حد للمقدار النقدي الذي يمكن لأي شخص أن يدفعه مقابل صفقة واحدة، على عكس دول الاتحاد الأوروبي...

لماذا ألمانيا "جنة غسيل أموال" في ...

2021年5月21日 إعلان ذكر تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الألماني ZDF أن غسيل الأموال ينتعش في ألمانيا. وحسب دراسة لجامعة هالة-فتنبيرغ الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها سنوياً في ألمانيا،...

مكافحة الجريمة تعطل "ماكينة غسل أموال ...

2019年2月20日 مكافحة الجريمة تعطل "ماكينة غسل أموال" روسية في ألمانيا 2019/2/20 في واحدة من العمليات التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال التي تنشط فيها مجموعات إجرامية من شرق أوروبا، صادرت السلطات في ألمانيا...

عصابة "الأرز" ـ عمليات غسيل أموال ... - dw

2018年11月13日 عصابة "الأرز" ـ عمليات غسيل أموال بالملايين في ألمانيا. 2018/11/13. إنها قصة غريبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال ...

ألمانيا.. قانون جديد لتسهيل ملاحقة ...

2020年10月14日 أخبار ألمانيا.. قانون جديد لتسهيل ملاحقة جرائم غسيل الأموال تعتزم الحكومة الألمانية من خلال تعديل قانوني تسهيل ملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال بغض النظر عن نوع الجريمة. لكن القانون...

مكافحة غسيل الأموال – DW – 2016/1/27

عجز ألمانيا في مكافحة غسيل الأموال قد يؤدي إلى تصنيفها "بلد المخاطر".

هل أخفقت ألمانيا في حربها ضد غسيل ...

صنع في ألماني تلقي الضوء على آلية غسيل الأموال في ألمانيا وسهولتها.

وزير مالية ألمانيا يريد القضاء على ...

تحقيقات بائسة في ألمانيا يقدر خبراء أن حجم غسيل الأموال في ألمانيا يصل إلى مائة مليار يورو سنويا. وتتلقى شرطة الجنايات الألمانية بين 10.000 و 13.000 خبرية للاشتباه في السنة الواحدة. ويحتل مواطنون من أوروبا الشرقية مرتبة متوسطية في تلك القائمة. فإلى جانب

ألمانيا ـ تحدي التخلص من جبال النفايات ...

2021年7月31日 2021/7/31 بعد الفيضانات التي ضربت عدة مدن ألمانية، بدأ السباق مع الزمن لإزالة آلاف الأطنان من النفايات التي تركتها الفيضانات، وهو ما يمثل أحد التحديات، لكن الخبرة الألمانية لكن كيف ستتعامل...